Fon Soruşturmasında 46 Şirket, 18 Fon ve 42 Kişinin Mal Varlığı Donduruldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında para hareketlerinin taranması neticesinde 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığına tedbir konulduğunu duyurdu. Ayrıca haklarında daha önce işlem bulunmayan 37 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni tedbir kararları alındı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında, 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasındaki yüksek tutarlı para çıkışları incelemeye alındı.
İncelemelerin ardından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 şahsın mal varlıkları dondurulurken, 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakan Gürlek, soruşturmadaki temel amacın suç kaynaklı mal varlıklarının el değiştirmesini ve kaçırılmasını engelleyerek mağdur vatandaşların haklarını güvenceye almak olduğunu belirtti.
Süreç kapsamında ilgili kurumlara resmi yazılar yazılarak devir, satış, bağış, ipotek tesisi, hesap kapatma, yüklü nakit çekimi ve EFT/havale gibi sermaye azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yetkililer, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin anında adli mercilere bildirilmesi yönündeki denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Kaynak: CNN TÜRK