ABD, İran yaptırımlarını aşan Kanada merkezli 8 şirketi listeye aldı
ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası yaptırımları delmesine ve yasa dışı fon transferlerine aracılık eden Kanada merkezli 8 para hizmetleri firmasına yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında Kanada merkezli 8 para hizmetleri işletmesini yaptırım listesine ekledi. Bakanlık, bu işletmelerin İran riyali ile diğer para birimlerini dijital varlıklara dönüştürerek yaptırımlı İran kripto borsaları ve Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı adreslere aktardığını açıkladı. Yaptırım uygulanan kurumlar Million Exchange, 1380079 BC Limited, Top PC Technician, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, B Galaxy ve Darvish Exchange olarak duyuruldu.
Söz konusu karar; ABD Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC) ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) işbirliğiyle yürütüldü. Soruşturma kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan Kanadalı eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding'in de bu şirketlerden bazılarını kullandığı tespit edildi. Açıklamaya göre Wedding, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği milyarlarca dolarlık geliri bu şirketler vasıtasıyla kripto varlıklara çevirerek sınır ötesine transfer etti.
Kanada'nın İran'a para giriş çıkışına zemin hazırlayan çok sayıda finansal işletmeye ev sahipliği yaptığını belirten ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin yaptırımları aşmak isteyen yasa dışı aracılar için güvenli bir sığınak olamayacağını vurguladı. Bessent, "Hazine, dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın finansal kanallarının peşine düşecek ve onları çökertecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: TRT Haber